كل محطة في المراجعة الداخلية، بشاشتها الحقيقية

هكذا يبدو Raqeebo من الداخل، محطة محطة. اللقطات حقيقية من النظام ببيانات توضيحية (وتحمل اسمه السابق «رقيب»).

اطلب عرضاً تجريبياً شوف الأسعار

الخطة السنوية بالمخاطر
الخطة تبدأ من كون المراجعة ودرجات المخاطر، وتُقاس على قدرة الفريق الفعلية.
- كون مراجعة بكيانات تُقيَّم وترتّب الخطة
- الساعات المتاحة مقابل الملتزم بها، وتغطية كل مستوى خطورة
- الخطة لا تُعتمد فوق القدرة إلا ببيان عجز مكتوب، وتُقفل بعد الاعتماد
سجل المخاطر والضوابط
المتبقي يُشتق من الضوابط، لا يُكتب يدوياً.
- مخاطر كامنة ومتبقية ومستهدفة بسلّم تقييم تعرّفه أنت
- ضوابط بتصميم وتشغيل مُختبَرين، والضابط غير المُختبَر لا يُخفّض خطراً
- مؤشرات مخاطر رئيسية (KRI) بعتبات، وتجاوز العتبة يرسل إشعاراً
الخريطة الحرارية
صورة المخاطر في شاشة واحدة.
- مصفوفة 5×5 للأثر والاحتمال
- ما يقع خارج شهية المخاطر ظاهر بلا حساب يدوي
- من الخلية إلى المخاطر التي فيها
خرائط العمليات
كل خطوة في الدورة مربوطة بمخاطرها وضوابطها.
- رسم الدورة خطوة بخطوة
- ربط كل خطوة بمخاطرها وضوابطها
- خطوة فيها خطر بلا ضابط تظهر فوراً
التكليف وأوراق العمل
مراحل لا تُتخطى، والمقفل لا يُعدَّل.
- تخطيط ثم عمل ميداني ثم تقرير ثم إقفال
- برنامج مراجعة وأوراق عمل بمُعدّ ومراجع، وأدلة مرفوعة ببصمة
- طلبات مستندات من الجهة الخاضعة، وساعات الفريق مقابل الموازنة
الملاحظات والإجراءات التصحيحية
الملاحظة بعناصرها الخمسة، والإغلاق بيد المراجع.
- معيار، واقع، سبب، أثر، توصية — لا تصدر ملاحظة ناقصة
- إجراء تصحيحي بمالك وتاريخ استحقاق ونسبة إنجاز؛ المتأخر يظهر متأخراً بالتاريخ
- مالك الإجراء لا يكتب تاريخ التحقق؛ المراجع هو من يتحقق ويغلق
الاحتيال وقناة الإبلاغ
تقييم بالمخططات، وقناة إبلاغ مجهولة بالتصميم.
- تقييم مخاطر الاحتيال لكل دورة بمخططات معروفة ودرجة تعرض
- نموذج إبلاغ عام بلا حقل هوية ولا تسجيل لعنوان IP
- القناة تُشحن مغلقة، وفتحها قرار مسجّل باسم من اتخذه، ثم ملف قضية لكل بلاغ
خريطة الضمان المجمَّع
من يغطي ماذا، من أعمال مثبتة فقط.
- الإدارة والخط الثاني والمراجعة الداخلية والضمان الخارجي لكل خطر
- خطر بلا أحد يغطيه، أو بشهادة الإدارة على نفسها فقط
- الازدواج: أكثر من جهة تغطي الشيء نفسه
تقرير المجلس
ورقة واحدة مؤرَّخة، لا تتغير بعد التقاطها.
- أرقام تُلتقط وتُخزَّن بتاريخها، ولكل رقم مصدره
- النزول من كل رقم إلى الصفوف التي خلفه
- ما يكتبه رئيس المراجعة قبل الاعتماد، وتقرير Word بجداول حقيقية
لوحة المؤشرات
ما يحتاج انتباهك اليوم.
- نسبة تنفيذ الخطة والارتباطات الجارية
- الملاحظات المفتوحة حسب الخطورة
- الإجراءات المتأخرة، والمخاطر خارج الشهية

وفي Raqeebo أيضاً

بوابة الجهات الخاضعة للمراجعة
كل إدارة ترى ملاحظاتها وإجراءاتها هي فقط، وترد وترفع أدلة التصحيح؛ النطاق يُفرض في الخادم. حساباتها بلا تكلفة.
دخول موحّد وتوثيق ثنائي
دخول بحساب مؤسستك عبر OIDC، وتوثيق ثنائي، وثمانية أدوار بصلاحيات تضبطها.
الحوكمة والامتثال
سياسات بإصدارات وإقرار الموظفين، مصفوفة تفويض صلاحيات، لجان بنصاب، تعارض مصالح، وأطر امتثال مربوطة بالمخاطر.
ضمان الجودة
تقييم ذاتي، استبيان الجهات الخاضعة للمراجعة، ومؤشرات أداء النشاط محسوبة تلقائياً.
سجل تدقيق لا يُعبث به
كل تغيير مسجّل في سجل مسلسل بالبصمة؛ تعديل صف فيه يكسر السلسلة ويُكشف.
على استضافتكم أو عندنا
اشتراك سحابي، أو ترخيص دائم يُركَّب على خوادمكم برفع حزمة واحدة.